Procurorii DIICOT anunţă oficial, marţi dimineaţă, că a reţinut 11 persoane – 7 bărbaţi şi 4 femei – în dosarul Nordis, inclusiv Laura Vicol (fosta şefă a Comisiei Juridice şi deputat PSD) şi soţul său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis.
Alte două persoane au fost sub control judiciar.
Marţi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute.
În urma percheziţiilor de ieri, au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Procurorii îi acuză pe liderii presupusului grup infracțional că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților. AICI găsiţi acuzaţiile DIICOT pe larg.
DIICOT precizează că actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, iar activitățile judiciare și acțiunea împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.
Procurorii au făcut 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Monaco.