CEC Bank i-a închis în octombrie 15 conturi bancare lui Horațiu Potra, deschise pe numele lui și ale unor firme de-ale sale.
Motivul: “Riscuri semnificative”, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului.
Fostul mercenar Horațiu Potra a dat în judecată CEC Bank și filiala băncii din Mediaș, pentru a obţine redeschiderea conturilor. Instanţa i-a respins cererea, dar decizia nu este definitivă, scrie Economedia.
În dosarul aflat la Tribunalul Sibiu apar numele firmelor GPH LEGION, Ralflore, AO Futuro, controlate de fostul mercenar Potra.
În soldul creditor al conturilor deținute de aceste firme există mai mult de jumătate de milion de euro.
Potra susține, în dosarul de la Tribunalul Sibiu, că CEC Bank nu a prezentat nicio probă clară sau document justificativ care să ateste existența unor riscuri precum cele invocate (de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale.).
Horațiu Potra s-a plâns că CEC Bank i-ar fi blocat conturile fără nicio înștiințare și a invocat că prin această decizie riscă să i se blocheze afacerile, pentru că nu își poate plăti angajații și nici dările la stat. În plus, în conturile de la CEC urmau să îi intre sume importante de bani de la parteneri de afaceri străini și acum nici măcar nu își mai poate verifica soldul.
Reprezentanții CEC Bank l-au contrazis în instanță și au explicat că acesta, precum și cele patru firme au fost notificate oficial.
Mai mult, nu este vorba despre o indisponibilizare a sumelor, Horațiu Potra având posibilitatea să retragă sau să transfere banii.
Potra a cerut ca instanța să suspende efectele deciziei bancare până la soluționarea litigiului pe fond, dar nu a avut succes.
Horaţiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, despre care se spune că este cel care coordonează paza pentru Călin Georgescu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Instanţa a respins astfel cererea procurorilor de arestare preventivă, dar decizia nu este definitivă.
Anchetatorii au făcut ieri noi percheziții la domiciliul său din Mediaș, unde au găsit două milioane de euro cash. Avocatul lui Potra susţine că nu știe dacă există vreo legătură între clientul său și Călin Georgescu.
Potra este deocamdată inculpat în acest dosar pentru instigare publică şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.