ANAF anunţă, vineri, că a declanşat Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, urmând a verifica toate adresele la care sunt întregistrate mai multe firme.
Din analiza preliminară a rezultat că există adrese la care sunt între 10 şi peste 1.500 de firme. Parte dintre acestea au fost deja verificate şi s-a constatat că unele presupuse sedii sunt în clădiri insalubre, fără uşi şi ferestre, fără minime amenajări.
”Contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintã indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectã a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora cãtre bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entitãţi”, a transmis, vineri, ANAF, într-un comunicat de presă.
”Unele dintre aceste entitãţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului”, a mai transmis ANAF.
Potrivit instituţiei, la o primã evaluare, s-a constatat cã un numãr de peste 20.000 de societãţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figureazã înregistrate între 10 şi 1.500 de societãţi în aceeaşi locaţie.
”Toate aceste societãţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţã, potrivit legii. Mãsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscalã şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penalã, dacã sunt constatate împrejurãri privind sãvârşirea unor fapte prevazute de legea penalã, conform domeniului de competenţã al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei.
Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecãrei societãţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscalã, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate.
Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi fereste, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor.
Foto: Facebook/ANAF
În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori.
Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei.
La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate.
Oficialii Curţii de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
- Schimbare de gardă la conducerea ANAF - Cine e Nicușor Nica, noul șef numit de Bolojan
- Bolojan explică misiunea pe care a dat-o noului șef ANAF pentru a combate evaziunea fiscală
Ulterior, ministrul Finanţelor a schimbat conducerea ANAF, iar preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a dispus schimbarea a 9 din cele 15 persoane cu funcţii de conducere din Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti.