Peste 100 de percheziții simultane au avut loc în șapte țări europene, inclusiv România, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o fraudă masivă cu TVA în domeniul comerțului de electronice.
Prejudiciul estimat este de 48 de milioane de euro, iar șapte suspecți au fost arestați, a anunțat vineri EPPO, într-un comunicat oficial.
Investigația, denumită Mela, se desfășoară în nouă țări - Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, România, Spania și Regatul Unit - și vizează o rețea de firme fantomă care ar fi aplicat în mod fraudulos un regim redus de TVA la vânzarea de telefoane mobile și alte produse electronice.
Peste 300 de polițiști și inspectori fiscali au participat la acțiunile din teren. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, echipamente electronice, bani, telefoane, bijuterii, ceasuri, autoturisme și aur, cu o valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro.
Arestările au fost operate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce perchezițiile și blocarea activelor au vizat alte state membre, printre care și România, Austria, Belgia, Lituania și Luxemburg.
Schema de fraudă: bunuri „revândute” doar pe hârtie
Potrivit EPPO, gruparea suspectată ar fi creat firme paravan în mai multe țări pentru a simula tranzacții de electronice sub regimul de „margin taxation”, care permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare.
„De obicei, acest regim se aplică doar bunurilor second-hand, pentru care TVA a fost deja plătită. În acest caz, însă, s-ar fi vândut produse noi, doar pe hârtie, ca și cum ar fi fost revândute”, se arată în comunicatul EPPO.
Prin această metodă, bunurile erau comercializate la prețuri sub nivelul pieței, generând o pierdere fiscală de 48 de milioane de euro și o concurență neloială pentru comercianții corecți.
Coordonare internațională
Europol a coordonat operațiunea printr-un Post de Comandă Virtual (VCP), care a centralizat în timp real activitățile desfășurate pe teren în cele șapte țări. Un specialist Europol a fost detașat la Nurnberg, unde a gestionat verificările transfrontaliere și comunicarea între echipe.
EPPO subliniază că toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare într-o instanță din Germania.
Printre principalele structuri participante s-au numărat: Europol, Poliția Criminală din Bavaria, Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza), Poliția Civilă spaniolă (Guardia Civil), precum și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România.