11 percheziţii au loc miercuri, în judeţele Olt, Teleorman şi în Bucureşti, într-un dosar penal referitor la constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.
Surse apropiate anchetei afirmă că vizaţi ar fi Bercea Mondialu şi membri ai familiei acestuia.
Membrii grupului cereau dobânzi lunare cuprinse între 10 şi 40% din valoarea împrumuturilor şi au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării sumelor datorate.
Procurorii DIICOT Craiova sunt cei care investighează cauza.
"În cursul anului 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 şi 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare", susţine DIICOT.
În cadrul grupului infracţional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor şi stabilirea condiţiilor în care li se acordă împrumuturi au revenit liderului.
Ceilalţi membri aveau sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
Dacă persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării banilor.
Sumele obţinute din activitatea infracţională au fost folosite pentru a cumpăra maşini de lux, case, apartamente, terenuri.