Polițiștii au destructurat o rețea specializată în fraude online, care a păcălit 700 de persoane din străinătate, în special din Germania, să plaseze comenzi pentru produse care, în realitate, nu existau.
Escrocii vindeau produsele fictive pe conturi furate, iar prejudiciul depășește 106 milioane de euro.
13 percheziţii au loc, marţi, în judeţele Olt, Vâlcea şi în Bucureşti, într-un caz vizând operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat două percheziţii pe teritoriile Germaniei şi Austriei.
Suspecţii ar fi preluat controlul a 120 de conturi ale utilizatorilor unei platforme internaţionale de comerţ online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente.
Ulterior, beneficiind de credibilitatea respectivelor persoane pe acea platformă, infractorii le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau, înşelând astfel sute de oameni, informează Poliţia Română.
Din cercetările efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieşit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracţional organizat, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri, cu scopul de a pune la cale aceste escrocherii profitabile.
„În perioada august 2022 – decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizată, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparţinând unor utilizatori ai unei platforme internaţionale de comerţ online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente.
Ulterior, persoanele cercetate, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare, bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau. În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetăţeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare ce ar fi fost deschise de către interpuşi ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care, în fapt, nu existau”, menţionează Poliţia Română.
Până în prezent, au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totalizând peste 106 milioane de euro.
„Amploarea deosebită a fenomenului infracţional în Germania, determinată de numărul mare de sesizări înregistrate pe teritoriul întregii ţări, modul de operare complex, precum şi caracterul transnaţional, au determinat desfăşurarea investigaţiilor împreună cu autorităţile judiciare române în cadrul unei echipe comune de anchetă, înfiinţată în scopul identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor la comiterea infracţiunilor.
Sunt puse în aplicare mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, precum şi un mandat european de arestare emis de autorităţile din Germania. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT Vâlcea”, se mai arată în comunicatul citat.
Acţiunea realizată cu participarea a doi procurori şi a poliţiştilor germani beneficiază de sprijinul poliţiştilor de la Combaterea Criminalităţii Organizate, precum al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie.