O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului”.
Femeia a fost contactată în urmă cu aproximativ trei ani, pe LinkedIn, de un bărbat care se prezenta drept „prințul moștenitor al Dubaiului”. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să activeze și în România.
În realitate, întreaga schemă era orchestrată de un escroc nigerian (Henry Eke), care folosea identități false, bănci fictive și „consilieri financiari” pentru a păcăli victimele, inclusiv cu promisiuni romantice și de căsătorie.
Pentru a face totul credibil, falsul prinț i-a prezentat un „manager financiar” cu sediul la Londra, care a facilitat deschiderea unui cont online ce afișa fictiv peste 200 de milioane de lire sterline.
Femeia, care și-a ipotecat casa și a folosit resurse financiare ale companiei pentru a face investițiile, a aflat adevărul, după ce doi complici ai escrocului au încercat să-și recupereze partea lor și i-au spus că întreaga poveste a fost o înșelătorie.
Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis un dosar penal, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar ancheta este în desfășurare împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.
Investigația realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) arată că Henry Eke, cunoscut și ca „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din profiturile frauduloase.
Jurnaliștii OCCRP au identificat inclusiv vila sa impunătoare din Abuja, folosind imagini imobiliare și date publice despre dezvoltatori. În paralel, acesta se prezenta ca filantrop, implicat în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen, scrie presa locală.
