Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurorii Parchetului General au făcut joi opt percheziţii în Capitală, la sediile unor furnizori de energie electrică şi la domiciliile unor persoane, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor.
Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei, produs prin manipularea mecanismului de compensare a preţurilor la energie.
Principala companie vizată în această anchetă este, potrivit surselor Observator News, Tinmar Energy, a omului de afaceri Augustin Oancea, care a participat personal la percheziții.
Perchezițiile au avut la sediul central al Tinmar Energy de pe Calea Floreasca, dar și la sediile altor trei firme de energie electrică din cadrul grupului Tinmar. Au fost percheziții și la domiciliile persoanelor vizate, de unde procurorii au ridicat documente și dispozitive electronice.
Reprezentanții Tinmar Energy neagă acuzațiile, susținând că toate controalele de până acum au arătat că, în cadrul firmelor din grup, nu se desfășoară activități ilegale.
Energia, „rotită” între firme la preţuri crescătoare
Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie - august 2022, patru firme din grupul Tinmar Energy - X.E. S.A., Eye Mall S.R.L., Solprim S.R.L. şi Lord Energy S.R.L. - au construit un mecanism coordonat de tranzacţionare internă a energiei electrice.
Scopul: creşterea artificială a preţului mediu de achiziţie raportat către autorităţi, pentru a obţine de la stat sume mai mari prin schema de compensare.
Firmele Eye Mall şi Solprim au cumpărat iniţial energie de pe piaţa pentru ziua următoare (PZU), după care au vândut-o succesiv către alte firme din grup – X.E. şi Lord Energy –, la preţuri tot mai mari. În final, energia ajungea înapoi la firmele iniţiale, la valori de câteva ori mai ridicate, formând un circuit artificial.
„În esenţă, energia circula între firmele grupului la preţuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporţionat de mari faţă de costul real suportat”, arată procurorii.
Un exemplu din luna mai 2022: Eye Mall S.R.L. a vândut către X.E. S.A. energia la 439,68 lei/MWh, X.E. S.A. a revândut către Lord Energy S.R.L. la 999,44 lei/MWh, iar aceasta din urmă a revândut înapoi către Eye Mall S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh.
Prin repetarea acestui tipar, preţul mediu de achiziţie a fost „umflat” în mod fraudulos, ceea ce a dus la compensări exagerate din partea statului.
Compensări de sute de milioane de lei
Potrivit datelor Parchetului General, Eye Mall S.R.L. a solicitat decontări în valoare de peste 225 de milioane de lei pentru perioada mai-august 2022, iar Solprim S.R.L. – aproape 295 de milioane de lei. Doar prin creşterea artificială a preţului mediu de achiziţie, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 104.346.359,33 lei.
„La baza acestor deconturi s-ar fi aflat un preţ mediu de achiziţie supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a aceleiaşi cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup”, precizează Poliţia Română.
În august 2022, de exemplu, Eye Mall S.R.L. a raportat un preţ mediu de achiziţie de 2.479,68 lei/MWh, de peste două ori mai mare decât valorile reale de pe piaţă.
Clienţi mutaţi între firme pentru a justifica volume mai mari
Pentru a face credibilă această schemă, grupul a transferat aproape 2.000 de locuri de consum (CLC) de la X.E. S.A. către Eye Mall S.R.L. şi Solprim S.R.L., astfel încât acestea să poată justifica achiziţii de energie în volume mari.
Cantităţile cumpărate au crescut brusc de la câteva mii de MWh în mai, la zeci de mii în lunile iulie şi august, în timp ce preţul mediu ponderat aproape s-a triplat.
Astfel, companiile au raportat o activitate intensă şi costuri mari, pentru a obţine compensări maxime.
Mecanismul: profituri uriaşe din manipularea pieţei
Anchetatorii descriu schema ca un exemplu clasic de manipulare a pieţei: firmele au tranzacţionat între ele aceeaşi energie, la preţuri crescătoare, au raportat artificial costuri mai mari, au mărit baza de clienţi şi au cerut deconturi exagerate de la buget.
„Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat. Strategia a combinat coordonarea între societăţi, creşterea artificială a portofoliului de clienţi şi utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câştiguri rapide”, transmit procurorii.
Procurorii urmează să stabilească implicarea persoanelor responsabile şi traseul exact al banilor obţinuţi prin această schemă, în cadrul cercetărilor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
Schema de compensare a preţurilor la energie electrică a funcţionat în perioada 1 aprilie 2022 - 1 iulie 2025.
(red)UPDATE(/red) Reprezentanții Tinmar Energy neagă acuzațiile
Reprezentanții Grupului Tinmar Energy resping acuzațiile formulate de procurori și susțin că, în urma verificărilor realizate de autorități, nu au fost constatate nereguli la companiilor din grup.
„Informațiile apărute în spațiul public conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre. În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România – inclusiv ANAF, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și ANRE”, se arată în poziția companiei, citată de G4Media.
„Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre”, mai susțin reprezentanții Tinmar.