ANAF are în prezent 510 controale fiscale în derulare la marii contribuabili, toate fiind declanșate în urma unor analize de risc generate prin sistemele digitale ale ANAF. Primele rezultate ale acestor verificări vor fi prezentate săptămâna viitoare.
„Nu avem un robot care să descopere fraudele. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF în acest proces de digitalizare. Acești indicatori nu fac decât să indice steaguri roșii pentru clarificarea anumitor aspecte”, a explicat președintele ANAF, Adrian Nica, sâmbătă seara, la Antena 3, relatează news.ro.
Șeful ANAF a precizat că instituția folosește un soft dedicat analizei de risc, care conține criterii predefinite și compară date precum tranzacții, conturi bancare și patrimoniul contribuabililor.
„Facem analize de risc pornind de la conturi bancare versus proprietăți”, a spus Nica.
Întrebat dacă ANAF verifică proprietarii de mașini de lux sau dacă are evidență privind veniturile membrilor unor clanuri interlope, președintele instituției a precizat că Fiscul nu operează astfel de categorii.
„ANAF nu ține o evidență pe clanuri interlope, sunt alte instituții care fac analize aici. ANAF are o evidență cu contribuabilii pe care îi avem, avere versus veniturile pe care aceștia le declară”, a spus șeful ANAF.
Pe 13 noiembrie, ANAF a anunțat că urmează să înceapă o serie de controale fiscale vizând peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii economice.
Aceste verificări sunt realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.
Scopurile declarate ale controalelor sunt: verificarea modului de respectare a legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la buget, identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.