Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au instituit sechestru asigurător pe conturile şi bunurile lui Horaţiu Potra, acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
Măsura vizează sume şi bunuri estimate la peste 26 de milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil în București și 11 proprietăți în Sibiu.
Mai exact, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani și bunuri:
- suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă),
- cantitatea de 28,91 kg de aur,
- suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă),
- un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Ancheta vizează venituri de peste 75 de milioane de lei, obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din servicii de management al securității prestate în Congo. Potrivit procurorilor, aceste sume au fost transferate ulterior prin circuite financiare fictive în conturi personale sau ale unor firme din Emiratele Arabe Unite, prejudiciind bugetul statului cu aproape 1,5 milioane de euro.
În total, procurorii au dispus urmărirea penală față de patru suspecți, inclusiv Horațiu Potra, considerat un apropiat al fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Acesta este anchetat pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, toate în formă continuată.
Pe lângă sechestrul asupra sumelor de bani și bunurilor deținute, anchetatorii au reținut și fapte comise anterior:
- În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra ar fi înregistrat operațiuni comerciale fictive în valoare de 18,8 milioane de lei, prin 21 de facturi, cu ajutorul unui alt suspect – reprezentant legal al unei firme partenere.
- În aceeași perioadă, printr-un circuit fictiv de consultanță, Potra și-ar fi însușit peste 12,2 milioane de lei din patrimoniul firmei pe care o administra.
- Între martie 2023 și noiembrie 2024, a disimulat proveniența a peste 3 milioane de dolari obținuți ilegal, prin acte juridice fictive.
Ceilalţi trei acuzaţi sunt:
Silli Rodolphe Paul Antoine (cetățean francez), acuzat de:
- Evaziune fiscală în formă continuată
- Nu a declarat venituri de 44,9 milioane lei obținute în Congo (iunie 2023 – februarie 2024)
- A transferat sumele în conturi proprii sau ale unei firme din EAU, folosind circuite fictive
- Prejudiciu adus bugetului de stat: 4,5 milioane lei (aprox. 897.000 euro)
Daniel-Simion Potra, acuzat de complicitate la:
- Evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani
- Toate faptele sunt în legătură directă cu activitatea infracțională a lui Horațiu Potra
Dionisie Moldovan, acuzat de
- Complicitate la evaziune fiscală în formă continuată
- A ajutat la ascunderea sursei veniturilor obținute de Horațiu Potra (peste 57,9 milioane lei)
- A semnat, ca reprezentant al unor firme din EAU, contracte fictive pentru a disimula proveniența banilor
- Prejudiciu cauzat statului: 5,79 milioane lei (aprox. 1,15 milioane euro)
Amintim că Horațiu Potra a fugit din România și este dat în urmărire internațională, alături de fiul său - Dorian Potra - și un alt membru al familiei - Alexandru Potra. El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.