Principalul grup politic din Parlamentul European, PPE, a cerut o evaluare a practicilor bancare ale Elveţiei şi posibila includere a ţării pe lista neagră de bani murdari a UE, după apariţia unor documente legate de practicile de afaceri ale Credit Suisse.
Presa a publicat luni rezultatele investigaţiilor, cu date privind mii de conturi deţinute de clienţi la bancă în ultimele decenii, care par să arate că aceştia includ persoane care abuzează drepturile omului şi oameni de afaceri supuşi sancţiunilor, transmite Reuters.
Credit Suisse a respins cu fermitate orice acuzaţie de abatere şi a spus că informaţiile din presă se bazează pe ”date parţiale, inexacte sau selective, scoase din context”.
Partidul Popular European (PPE), gruparea conservatoare care deţine cel mai mare număr de locuri în Parlamentul European, a cerut luni Comisiei UE să ”evalueze Elveţia ca ţară cu risc ridicat de spălare a banilor”, ca parte a următoarei revizuiri a listei.
”Descoperirile ‘Secretelor elveţiene’ indică deficienţe masive ale băncilor elveţiene în ceea ce priveşte prevenirea spălării banilor. Atunci când băncile elveţiene nu reuşesc să aplice standardele internaţionale împotriva spălării banilor, Elveţia însăşi devine o jurisdicţie cu risc ridicat.
Se pare că Credit Suisse are o politică de a privi în altă parte, în loc să pună întrebări dificile”, a declarat Markus Ferber, coordonatorul PPE pentru afaceri economice.
Întrebată despre declaraţia grupului, banca a spus că nu are nimic de adăugat.
Comisia Europeană, care este responsabilă de elaborarea şi revizuirea listei, a refuzat să comenteze declaraţia PPE.
Lista UE cuprinde în prezent peste 20 de ţări despre care se consideră că au deficienţe în normele şi practicile lor împotriva spălării banilor. Printre acestea se numără Iran, Myanmar, Siria şi Coreea de Nord. Nicio ţară europeană nu este pe listă.