Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul grupului imobiliar Nordis, după ce au fost depuse peste 300 de plângeri noi.
Urmărirea penală a fost extinsă față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptele vizând acte materiale suplimentare, au declarat surse judiciare citate de News.ro.
Procurorii estimează că noile plângeri aduc un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro, ridicând valoarea totală a pagubelor la aproximativ 75 de milioane de euro.
În dosar sunt până acum aproximativ 700 de plângeri penale, iar 850 de persoane au fost recunoscute drept victime. Ancheta vizează tranzacții imobiliare pentru apartamente și spații care ar fi fost vândute, dar nu construite și livrate.
- DIICOT anunță în ce fază a ajuns ancheta în dosarul Nordis: 400 de volume, 2.000 de persoane audiate
Ce anunță DIICOT
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat, marți dimineață, printr-un comunicat de presă, desfășurarea unei operațiuni ample care vizează suspiciuni de evaziune fiscală comise între anii 2022 și 2025 de mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală (…) de către mai multe societăți comerciale și de către reprezentanți ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei”, se arată în comunicatul DNA.
Instituția precizează că „în cursul zilei de 21 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.
„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, mai menționează procurorii anticorupție.
Administratorii Nordis, din nou în vizorul DIICOT
Extinderea urmăririi penale îi vizează pe Vladimir Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă, administratori și acționari ai companiilor Nordis. În anchetă sunt incluse și Nordis Management și Nordis Mamaia, în calitate de persoane juridice urmărite penal.
Procurorii susțin că fondurile colectate de la cumpărători au fost folosite în alte scopuri decât dezvoltarea imobilelor promise.
Sechestrele reinstituite după ridicarea lor de instanță
În luna august, o decizie a judecătoarei Florina Rizescu a dus la ridicarea sechestrului de aproape 90 de milioane de euro instituit de procurori asupra bunurilor și conturilor grupului Nordis - inclusiv hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente și terenuri. După depunerea noilor plângeri, DIICOT a reinstituit măsura sechestrului, considerând că există un risc major de sustragere a bunurilor care pot acoperi prejudiciul.
La începutul lunii februarie 2025, patronii Nordis Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, alături de soția acestuia - fosta deputată PSD Laura Vicol - și alte persoane, au fost reținuți de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
Potrivit procurorilor, aceștia ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienți și ar fi delapidat peste 70 de milioane. După doar zece zile, inculpații au fost eliberați, iar la șase luni instanțele au ridicat inclusiv măsurile de control judiciar și sechestre.
Sute de persoane care au achitat în avans pentru apartamente în ansamblurile Nordis Mamaia, Brașov sau București s-au constituit parte civilă în dosar, acuzând că nu au primit locuințele promise. Mulți dintre ei au declarat că nu li s-au restituit nici sumele achitate, deși lucrările pe teren sunt abandonate sau nici măcar începute.